Yevgeniya
Balyasna

Yevgeniya Balyasna es Senior Compliance Officer en Waterland, con sede en Bussum (Países Bajos).

Antes de incorporarse a Waterland en 2023, Yevgeniya prestó servicios de consultoría y formación en el ámbito de la prevención de delitos económicos financieros, trabajando con instituciones financieras (mundiales) en los Países Bajos, así como con organizaciones internacionales como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en los países postsoviéticos. Antes de tener su propia empresa de consultoría durante diez años, Yevgeniya fue Jefa Adjunta de Cumplimiento en el Amsterdam Trade Bank durante unos tres años, Auditora Senior de Riesgos en el Royal Bank of Scotland y ocupó diversos cargos dentro del área de Cumplimiento AML en el ABN AMRO Bank en los Países Bajos durante unos siete años.

Yevgeniya cofundó la sección holandesa de la Asociación de Especialistas Certificados en Antiblanqueo de Capitales (ACAMS) en 2011 y fue su presidenta durante diez años. Yevgeniya es miembro de ACAMS y de la Asociación Holandesa de Oficiales de Cumplimiento (VCO) y es ponente habitual en foros del sector. Además, Yevgeniya trabaja como voluntaria para la comunidad ucraniana residente en los Países Bajos.

Yevgeniya es licenciada en Derecho civil por la Universidad Nacional de Comercio y Economía de Kyiv (Ucrania), posee el Diploma Internacional ICA en Compliance con Mérito (Manchester Business School, Reino Unido) y las certificaciones Advanced CAMS – Risk Management y CGSS de ACAMS.